Na podlagi 23. čl. Statuta delniške družbe HMEZAD EXPORT-IMPORT d.d., Vrečerjeva
ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo
26. redno skupščino
družbe Hmezad export – import d.d.
ki bo v petek 21.7.2023 ob 9.00 uri v prostorih družbe Hmezad export-import d.d., na naslovu
Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov skupščine
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2022 in pisnim poročilom nadzornega
sveta, odločanje o uporabi dobička za leto 2022 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in
nadzornemu svetu
3. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Sklep k tč. 1:
a) Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
b) Skupščina izvoli za predsednika skupščine mag. Tajnšek Mitja, za preštevalki glasov pa
Vlasto Jan in Rozalijo Čvan ter ugotovi, da skupščini prisostvuje vabljen notar Mitja
Korent iz Žalca.
Sklep k tč. 2:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2022 in pisnim poročilom
nadzornega sveta.
b) Dobiček leta 2022 v znesku 512.418,24 EUR ostane nerazporejen.
c) Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta ter upravi in članom nadzornega
sveta podeli razrešnico za leto 2022.
Sklep k tč. 3:
5.1.
Delniška družba HMEZAD EXPORT-IMPORT d.d., s sedežem v Žalcu, Vrečerjeva ulica 14,
3310 Žalec, matična št. 5150973000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni/poslovni
register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: HMEZAD EXIM d.o.o., s
sedežem v Žalcu in poslovnim naslovom Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, ter z značilnostmi,
razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
5.2.
Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 3.166.136,30 EUR, se v celoti preoblikuje v
osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 3.166.136,30 EUR. Dosedanji
delničarji delniške družbe postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo z osnovnimi
vložki in poslovnimi deleži, razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je priloga in sestavni del tega
sklepa.
5.3.
Sprejme se Družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo HMEZAD EXIM d.o.o. v
besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja
nadomesti sedanji Statut delniške družbe.
5.4.
Že imenovani člani nadzornega sveta delniške družbe z dnem vpisa preoblikovanja družbe v
sodni/poslovni register nadaljujejo mandate kot člani nadzornega sveta družbe z omejeno
odgovornostjo do izteka svojih štiriletnih mandatov.
2
5.5.
Dosedanji direktor delniške družbe Mihael Vitko je z dnem vpisa preoblikovanja družbe v
sodni/poslovni register imenovan za poslovodjo – direktorja družbe z omejeno odgovornostjo
za mandatno bodobje 5 (petih) let ter zastopa družbo samostojno in brez omejitev.
5.6.
Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družba HMEZAD
EXPORT-IMPORT d.d. daje izjavo v skladu s 3. točko 648. člena ZGD-1, da bo tistim
delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudila, da bo pridobila njihove s
preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino za vsako delnico
pred preoblikovanjem.
…
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in ostalo dokumentacijo, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Žalec, Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, v računovodstvu, vsak delavnik od
09. do 14. ure, od datuma objave tega sklica, vključno do zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih
delnic, ki so vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 14.07.2023, in bodo do konca četrtega dne pred skupščino, to
je 17.7.2023, prijavili svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo
delničarji osebno ali po zastopniku ali pooblaščencu, ki se pred pričetkom skupščine izkaže s
pisnim pooblastilom.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo
pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog
delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-
1) le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja
ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
V tem odstavku navedena pravila smiselno veljajo tudi za delničarjev predlog o volitvah
članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev. Volilnega predloga ni treba
utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka
305. člena Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.
Hmezad export-import d.d.,
Direktor Vitko Mihael